投资意向书参考

　　公司治理

　　本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位(投资董事)。董召开一次。

　　除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。

　　需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：

　　(a) 备忘录和公司章程的修订;

　　(b) 收购、合并或者整合;出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币__元;转移、出售并且重购公司注册建立或者注资任何合资公司;清算或者破产;

　　(c) 变更注册资本;变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的公司债;

　　(d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保;

　　(e) 变更或者扩展业务范围;非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资;

　　(f) 分红策略和分红或其他资金派送;

　　(g) 任何关联方交易;

　　(h) 指定或者变更审计机构;变更会计法则和流程;

　　(i) 任命高层管理人员，包括CEO，COO，CFO;

　　(j) 批准员工持股计划;

　　(k) 确定上市地点，时间和估值;

　　(l) 批准公司的年度业务计划和年度预算;任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币10

　　A轮投资人的股东权利

　　公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权(information right)、查阅权(inspectionright)registration right)、附属登记权(piggyback registrationright)、新股优先购买权(pre-emptive rights优先取舍权(right of first refusal)、跟随权(tag-alongright)以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票“创始股东销售限制“条款)。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效IPO之后失效。

　　创始股东售股限制

　　从本次投资完成之日起到上市后9个月内，所有创始股东的股票交易受限：即在没有得到A

　　轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票(包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排)

　　利益冲突和披露

　　必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的

　　核心人员

　　核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中的公司雇员必须和公司签订符合A轮投资人要求的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款(详细的条款有待确定)。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始支机构从本轮投资结束开始全职工作至少3年。

　　如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须根据从本轮投资完成之日到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例轮投资结束时的股份：

　　(a) 本轮投资完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

　　(b) 本轮投资完成后一年到两年(含)：50%原始股份;

　　(c) 本轮投资完成后两年到三年(含)：30%原始股份;

　　如果有效IPO在本轮融资结束后3年内发生，那么上述要求也将自动失效。

　　保证条款和承诺条款 (Representations， Warranties and Covenants)

　　详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。

　　公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承诺条款：

　　1. 公司已经向A轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正人;

　　2. 从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必须的资产，许可和执照，这些业务包括公司现在开展的业务投资完成后要开展的业务;

　　3.关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司;如果合同无法转移或者仍然在转移的过程中，公司和创始股便在不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益。

　　签名：__

　　日期：年 月 日

投资意向书参考 篇23

　　尊敬的____市领导：

　　您好!感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。

　　一、____集团有限公司简介

　　____连锁集团自1986年创业以来，始终以建设温馨、和谐家园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了50家大卖场，商场总规模达450万平方米，20__年销售总额近250亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。