有限责任公司章程

　　(六)审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(八)对发行公司债券作出决议;

　　(九)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议;

　　(十二)决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所;

　　(十三)国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。

　　第二十四条　股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。

　　委托代理人出席会议的，代理人应出示股东的书面委托书。

　　第二十五条　首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

　　第二十六条　股东会会议分为定期会议和临时会议。

　　定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。

　　经代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，监事会提议，应当召开临时会议。

　　第二十七条　召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。

　　经全体股东一致同意，可以调整通知时间。

　　股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。

　　该股东不得仅以此主张股东会程序违法。

　　第二十八条　股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

　　董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持;监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　第二十九条　股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

　　第三十条　股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过。

　　但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　第七章　董事会、经理、监事会　　第三十一条　公司设董事会，由人组成。

　　股东代表出任的，由股东会选举产生;职工代表出任的，由公司职工通过职工大会(或：职工代表大会)民主选举产生。

　　董事任期每届三年(注：不得超过三年)，任期届满，可连选连任。

　　第三十二条　董事会设董事长一名，副董事长名，由董事会选举产生。

　　(注：也可由股东会在董事会成员中指定)

　　第三十三条　董事会对股东会负责，行使下列职权：　(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;　(二)执行股东会的决议;

　　(三)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六)制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　(七)制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案;

　　(八)决定公司的内部管理机构的设置;

　　(九)决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及　　其报酬事项;

　　(十)制订公司的基本管理制度;

　　(十一)本章程规定或股东会授予的其他职权。

　　第三十四条　董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第三十五条　董事会每年至少召开一次。

　　经三分之一以上的董事、经理提议，应当召开临时董事会议。

　　第三十六条　董事会决议的表决，实行一人一票。

　　董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名。

　　第三十七条　董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

　　董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　第三十八条　公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。

　　经理对董事会负责，行使以下职权：　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;