私募投资公司章程

　　(十三)公司章程规定的其他职权。

　　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

　　第十八条、股东会会议由股东按照认缴的出资比例行使表决权。

　　股东会所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

　　股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　第十九条、公司设董事会，董事会由______名董事组成，董事由股东委派。

　　每个股东最多可委派一人。

　　因公司增加注册资本导致公司股东人数超过**名的，将由每个股东推荐一名公司董事候选人，经股东会选举产生董事会。

　　公司董事会成员中可以有职工代表董事，职工代表董事由职工选举或者民主推荐产生。

　　第二十条、董事任期_____年，董事任期届满，经股东继续委派或者股东会选举可连任。

　　股东有权在董事任期内更换其委派的董事。

　　第二十一条、董事会设董事长一人。

　　董事长由董事会选举产生。

　　董事长依照本章程和公司法的规定行使职权。

　　第二十二条、董事会对股东会负责，行使下列职权：

　　(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

　　(二)执行股东会的决议;

　　(三)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;

　　(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

　　(八)决定公司内部管理机构的设置;

　　(九)决定聘任或者解聘公司投资决策委会委员、总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务总监、法律总监等高级;

　　(十)针对公司发展需要，制定公司的各项制度和规章;

　　(十一)制订公司章程的修订案;

　　(十二)制定公司职工的工资、福利、奖惩制度;

　　(十三)制定公司任意公积金的提取方案;

　　(十四)管理公司信息披露事项;

　　(十五)法律、法规、公司章程和股东会授予的其他职权。

　　第二十三条、董事按照公司法的规定享有相应权利并承担相应的义务。

　　第二十四条、董事会会议由董事长召集并主持;

　　董事长不能履行或不履行职务时，经由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第二十五条、董事会决议的表决，实行一人一票。

　　董事会所作出的决议，应当由参加会议的三分之二以上的董事表决通过。

　　公司董事长对董事会作出的决议具有否决权。

　　第二十六条、董事会决议应当制作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　第二十七条、公司董事会设秘书一名，由董事长征求意见后予以任命。

　　第二十八条、董东会的议事规则另行规定，作为公司章程的附件。

　　第二十九条、公司设监事_____人，由职工代表担任。

　　监事任期_____年。

　　监事的职权依照公司法的规定。

　　第三十条、监事依照公司法的规定享有相应的权利并承担相应的义务。

　　董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　第三十一条、董事长可以根据公司经营需要，聘任若干名总裁组成总裁委员会。

　　总裁委员会主要帮助公司对总体战略进行指导、协助公司拓展业务、对公司经营进行督导。

　　总裁委员会主任实行总裁一年一度的轮值制度，具体顺序由总裁委员会商定。

　　第三十二条、公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。

　　总经理对董事会负责，主持公司日常经营工作。

　　总经理行使下列职权：

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三)拟定公司内部管理机构方案;

　　(四)拟定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具体规章;

　　(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、法律总监;

　　(七)决定聘任或者解聘除由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员;

　　(八)董事会授予的其它职权。