私募投资公司章程

　　第十九条、公司设董事会，董事会由______名董事组成，董事由股东委派。每个股东最多可委派一人。因公司增加注册资本导致公司股东人数超过名的，将由每个股东推荐一名公司董事候选人，经股东会选举产生董事会。公司董事会成员中可以有职代表董事，职代表董事由职选举或者民主推荐产生。

　　第二十条、董事任期________年，董事任期届满，经股东继续委派或者股东会选举可连任。股东有权在董事任期内更换其委派的董事。

　　第二十一条、董事会设董事长一人。董事长由董事会选举产生。董事长依照本章程和公司法的规定行使职权。

　　第二十二条、董事会对股东会负责，行使下列职权：

　　（一）召集股东会会议，并向股东会报告作；

　　（二）执行股东会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

　　（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

　　（八）决定公司内部管理机构的设置；

　　（九）决定聘任或者解聘公司投资决策委会委员、总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务总监、法律总监等高级；

　　（十）针对公司发展需要，制定公司的各项制度和规章；（十

　　一）制订公司章程的修订案；（十

　　二）制定公司职资、福利、奖惩制度；（十

　　三）制定公司任意公积金的提取方案；（十

　　四）管理公司信息披露事项；（十

　　五）法律、法规、公司章程和股东会授予的其他职权。

　　第二十三条、董事按照公司法的规定享有相应权利并承担相应的义务。风险提示：

　　公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了避免公司运营遭受影响，损害股东权益，应当在章程中赋予符合一定条件的股东，在特殊情况下有直接召集股东会的权利。可做如下规定：

　　如果董事会违反本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司10%（比例可以根据公司具体情况酌定）以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利

　　股东自行召集的股东会由参加会议的出资最多的股东主持。

　　第二十四条、董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行或不履行职务时，经由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第二十五条、董事会决议的表决，实行一人一票。董事会所作出的决议，应当由参加会议的三分之二以上的董事表决通过。公司董事长对董事会作出的决议具有否决权。

　　第二十六条、董事会决议应当制作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　第二十七条、公司董事会设秘书一名，由董事长征求意见后予以任命。

　　第二十八条、董东会的议事规则另行规定，作为公司章程的附件。

　　第二十九条、公司设监事_____人，由职代表担任。监事任期________年。监事的职权依照公司法的规定。

　　第三十条、监事依照公司法的规定享有相应的权利并承担相应的义务。董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　第三十一条、董事长可以根据公司经营需要，聘任若干名总裁组成总裁委员会。总裁委员会主要帮助公司对总体战略进行指导、协助公司拓展业务、对公司经营进行督导。总裁委员会主任实行总裁________年一度的轮值制度，具体顺序由总裁委员会商定。

　　第三十二条、公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，主持公司日常经营作。总经理行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理作，组织实施董事会决议；

　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（三）拟定公司内部管理机构方案；

　　（四）拟定公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具体规章；

　　（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、法律总监；

　　（七）决定聘任或者解聘除由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

　　（八）董事会授予的其它职权。总经理列席董事会会议。其他人员列席董事会会议由董事长决定。